临近年关，欺诈陷阱增多，纺织企业谨防诈骗！

年关将近，又到了诈骗分子最活跃的的时候了！不久前小编听到一则涉及8000万元的合同诈骗案，据了解不少小型纺织企业也遭遇类似的合同诈骗。


诈骗方自称是柯桥本地外贸企业，每天要出口10多个货柜，资金雄厚。一开始，他们向这些纺织企业订购10万、20万元的白坯布，每次都货到付款。随着双方合作密切，交易金额逐渐增大至100万元以上，在纺织企业发完一次大额货品后，对方便突然消失。


事实上，对方所谓的外贸企业是一家空壳公司，通过“空手套白狼”的方式，从本地纺织企业骗得白坯布，迅速低价转手卖给其他客户牟利。法网恢恢疏而不漏，公安机关还是抓获这15名犯罪嫌疑人，受害的纺织企业100余家，涉及诈骗金额8000余万元。


据统计近年来，合同诈骗案呈上升趋势，其中纺织行业骗子最为“活跃”，诈骗手段也多种多样，让许多纺织企业、个体工商户防不胜防。曾几何时，一些骗子上门到布料店里赊账，得逞后就销声匿迹。如今这一“骗法”升了级，骗子会注册公司，印制名片，跟一些纺织企业建立“正常业务”往来，待时机成熟后再进行诈骗。那么，纺织行业中的合同诈骗有哪些手段？又是什么原因导致的诈骗事件频发，纺织人应当如何防范呢？


纺织业交易“潜规则”助推合同诈骗案升温


据了解在合同诈骗案中，受骗的大多数是中小企业或个体工商户，他们自身法律保护意识淡薄，容易上当受骗。这主要体现在：一些从业者对合同法缺乏足够的理解和掌握，一份完整的合同不但要有购销双方约定的商品货物规格，还要有交货的地点约定、质量检验约定，同时特别要注意法律的属地管辖要求。但现状是，有些从业者甚至不与对方签订买卖合同，更别说合同的规范性问题。还有就是一些企业内部管理机制不完善，或者松散，让公司业务员有空子可钻，从而与诈骗分子里应外合进行诈骗。


当然，纺织行业中合同诈骗增多，也存在一些客观原因


第一、该行业竞争激烈，一些从为了抢夺订单，出现急功近利、急于求成的心态，对骗子的身份不认真识别，盲目进行交易，从而酿下苦果。


第二、在纺织行业内，有一种交易“潜规则”存在多年，一般买方可以不支付任何费用，就能购买到货物，也即欠款拿布；即使支付货款，所占总货款比例偏低，一般在30%左右，从而给骗子“倒差价”提供了足够的空间。#p#分页标题#e#


合同诈骗手段


1.虚张声势


李某曾是某纺织服饰有限公司法人，但该公司规模较小。后来，为了方便行骗，李某对外宣称公司业务量很大，每月要进好几十万棉布，而且是要长期合作，并以支付部分货款为幌子，与多家纺织生产企业建立起业务往来。而这些纺织生产企业，看到李某有厂房、营业执照，于是信以为真，纷纷将自己的坯布卖给裘某。在两个月的时间里，他先后采购了446万元各类坯布，后转售给他人，所得货款部分支付给受害单位，但大部分供自己挥霍一空。


公司很正规，不仅在工商部门登记，且会租赁厂房、添置机器设备，有的甚至招聘几名工人在车间生产，这样容易让人产生信任感。表面看看很正规，但背地里，他们为了进一步骗取对方信任，还有的虚假夸大宣传自己的经济实力，以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明，虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保，从而钓到更大的鱼。


2.舍小取大


张某和他人合伙成立绍兴市某纺织品有限公司，一开始张某下的单子都是小订单，时间长了，张某与一些纺织企业的交往越来越深，张某在不断的片器纺织企业的信任。后来，张某一次性从某纺织厂购买了600万元的麂皮绒，并支付定金60万元。张某提走货物后就消失不见了。


受骗的企业没有等到张某的尾款，打电话过去张某已经关闭通讯工具、搬走公司、遣散公司员工后躲藏隐匿，最终造成这家纺织企业330多万元的损失。


这一招数，其实就是常说的“舍小取大”。骗子根本没有实际履行能力，其往往先履行小额合同或者部分履行合同，使对方当事人相信其履约能力和诚意，进而与之签订标的额更大的合同，待诈骗到大量财物后即销声匿迹。


3.里应外合


朱某注册成立了绍兴县某纺织品有限公司，虽然有了公司，但朱某的业务开展甚少。不久之后，朱某认识了绍兴某进出口贸易有限公司业务员汪某，两人臭味相投，由汪某将自己所在公司的布匹销售给朱某的公司，并寻找下家将这些布匹卖掉，但货款一直不肯支付给公司。最后，两人共骗取价值205万余元的货物。#p#分页标题#e#


这就是千防万防，“家贼”难防，一些纺织企业因公司内部管理机制不完善，给一些员工动歪脑筋提供了机会。而这种里应外合的手段，也让公司难以招架。因此，对于纺织企业自身来说，对于员工管理不能过于放任，应建立层层把关制。


纺织企业如何预防


“不欠账不做生意”，有这么一种说法，大概是“你要是想一手交货，一手立即付清全部货款，那你可能就永远不会有生意上门”。正是这样的商业心态被犯罪分子所利用，做起了名为生意实为诈骗的勾当。但更让人难以置信的是，不仅仅是新入行者，一些从业已久的人士，也时不时被骗。在他们看来，生意想做大，就要有点冒险精神，因此拖欠货款的现象成为常态。但是，要避免这类诈骗案件发生，需要多方面的努力。


首先，纺织企业自身要建立完善的管理体制，聘请法律专业人才，认真核实对方人员、单位的相关信息材料，其次，职能部门要把好市场主体准入关，建立企业诚信共享平台，给企业提供一个安全的市场环境。当前，一些纺织企业在交易中被正规公司所骗，与信息不对称有关，受害单位只有从对方提供的资料中简单识别，尚无有权威、可靠的平台进行审查。


结语


从纺织业存在的合同诈骗看，一些不法分子以低价将货物转让，明显低于市场价，对公安机关来说也是比较好查的，最重要的还是纺织企业自身需要提高防范意识，谨防诈骗。此外，万一不信中招的话也一定要拿起法律的武器维护自己的权益！